<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>
Меню сайта
Forex котировки
<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>
Доллар и Евро
<a href="https://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>
Цены на нефть
Драгоценный металл
Статистика
Рейтинг@Mail.ru
Главная » 2014 » Июнь » 20 » ЦБ привлек ряд банков к административной ответственности
14:08
ЦБ привлек ряд банков к административной ответственности

Банк России привлек МДМ Банк, Межрегиональный Коммерческий Банк Развития Связи и Информатики (Связь-Банк), Мир Бизнес Банк и «Европейский Экспресс» к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

МДМ Банк оштрафован, остальные банки получили предупреждение. Все постановления вступили в законную силу.


 

Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Вход на сайт
Архив записей
Мини-чат
Термины Форекс
<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 21
Календарь
«  Июнь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2018